NovaPay / фото smartwallet
Національний банк України ухвалив рішення про накладення штрафу в розмірі 90,6 мільйона гривень на платіжну систему NovaPay, яка відповідає за фінансове обслуговування клієнтів “Нової пошти”. Причиною стали численні порушення в галузі фінансового моніторингу та дотримання валютного законодавства.
Про це повідомили у НБУ, передає Миколаїв24.
Згідно з офіційним повідомленням НБУ, компанія не провела належної перевірки своїх клієнтів, зокрема політично значущих осіб (ПЗО). Також було зафіксовано порушення процедур виявлення підозрілих операцій. Крім цього, NovaPay, як з’ясувалося, виконувала транскордонні перекази без наявності відповідної ліцензії.
У відповідь на дії регулятора, у компанії заявили, що не планують оскаржувати рішення НБУ і готові сплатити штраф у повному обсязі. Водночас NovaPay повідомила про впровадження додаткових заходів фінансового контролю, аби запобігти подібним інцидентам у майбутньому.