Затримання / фото Національна поліція
У Миколаєві правоохоронці припинили роботу кол-центру, через який громадян ошукували під приводом продажу товарів, фінансових послуг і грошових переказів.
Під час спецоперації затримали 16 працівників офісу, а ймовірним організаторам повідомили про підозру. Суму завданих збитків попередньо оцінюють у мільйони гривень.
За даними слідства, учасники групи обладнали офіс комп’ютерами, телефонами та спеціальним програмним забезпеченням. Для пошуку потенційних жертв використовували заздалегідь підготовлені бази номерів. Людям телефонували, а також надсилали повідомлення через месенджери.
Під час розмов оператори представлялися працівниками банків, торговельних компаній або служб доставки. Вони переконували співрозмовників здійснювати платежі, обіцяючи товари, фінансові послуги чи допомогу з переказами. Насправді отримані кошти, за версією правоохоронців, потрапляли на рахунки, які контролювали учасники схеми.
Після переказу грошей зв’язок із потерпілими припинявся. Надалі кошти, як вважають слідчі, переводили через рахунки підставних осіб і криптовалютні гаманці. Правоохоронці встановлюють, скільки людей могли постраждати від цієї діяльності та якою є остаточна сума збитків.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили техніку, засоби зв’язку, SIM-картки, банківські картки та електронні носії інформації. Також серед вилученого були чорнові записи, значні суми готівки, криптовалютні активи й автомобілі преміального класу.
Слідство перевіряє походження вилученого майна та рух коштів через банківські рахунки й криптогаманці. Окремо правоохоронці з’ясовують, чи могли придбані активи використовувати для легалізації доходів, отриманих унаслідок шахрайства.
За попередньою інформацією, учасники групи мали розподілені обов’язки. Одні телефонували потенційним потерпілим і переконували їх переказувати гроші. Інші займалися обробкою платежів та подальшим переміщенням коштів.
Організатори, за версією слідства, забезпечували роботу офісу, координували персонал і контролювали фінансові операції. Наразі правоохоронці встановлюють усіх можливих причетних та перевіряють, чи пов’язана група з іншими епізодами шахрайства.
У справі фігурує стаття 255-4 Кримінального кодексу України, яка стосується створення, керівництва та участі в електронно-комунікаційній шахрайській організованій групі.
За створення такої групи або керівництво нею закон передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За умисну участь у її діяльності може загрожувати від 5 до 10 років ув’язнення.