ПриватБанк вимагає паспорт і телефон при обміні валюти від $100: нові правила

ПриватБанк посилив вимоги до клієнтів, які здійснюють валютні операції — тепер при обміні суми від 100 доларів можуть попросити пред’явити паспорт, надати номер телефону та пояснити, звідки походять кошти.

Про цей випадок розповіла клієнтка банку, яка зіткнулася з новими правилами під час обміну валюти у відділенні. За її словами, коли вона звернулася до каси, щоб обміняти 100 доларів, співробітник банку попросив:

• паспортні дані;
• контактний номер телефону;
• пояснити джерело отримання іноземної валюти.

У банку це пояснили вимогами фінансового моніторингу. Мовляв, така процедура відповідає чинному законодавству, допомагає збирати статистику та відстежувати рух готівкових коштів.

Жінка обурилася, оскільки працює неофіційно й отримує оплату в доларах, як і багато українців. Через нові умови вона вирішила відмовитися від обміну у ПриватБанку та скористалася послугами іншого обмінного пункту.

Ця ситуація активно обговорюється у соцмережах. Думки користувачів розділилися: одні підтримують посилення фінансового контролю, інші вважають подібні вимоги зайвими для звичайних громадян, які обмінюють незначні суми.